公告日期：2025-12-24

深圳市德润达光电股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 6

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会...... 7

第一节股东...... 7

第二节控股股东和实际控制人......11

第三节股东会的一般规定...... 13

第四节股东会的召集...... 14

第五节股东会的提案与通知...... 19

第六节股东会的召开...... 18

第七节股东会的表决与决议...... 18
第五章董事和董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章高级管理人员...... 29
第七章监事和监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章职工代表大会...... 33
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度...... 33

第二节会计师事务所的聘任...... 35
第十章通知与公告...... 35
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资...... 36

第二节解散和清算...... 38
第十二章修改章程...... 39
第十三章信息披露...... 40
第十四章投资者关系管理...... 40
第十五章附则...... 41

深圳市德润达光电股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市德润达光电股份有限公司（以下简称“公司”）股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 91440300558672033K。

第三条 公司于 2015 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：深圳市德润达光电股份有限公司。

英文名称：ShenzhenDerundaOptotelectronicsCo.,Ltd.

第五条 公司住所：广东省深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区
105 栋 A202。

第六条 公司注册资本为人民币 2050.00 万元。

第七条 公司为【永久存续】的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长是代表公司执行公司事务的董
事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、信息
披露负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必……
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