公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：韩红伟

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘

公告编号：2026-006

要》，详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将《2025 年度公司财务决算报告》提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

为公司持续发展及资金流动性需要，公司经审慎研究决定 2025 年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对人：韩红伟，反对理由：
公司现金流较好，适当分红不会影响公司经营。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了《2025 年度公司董事会工作报告》，由公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度公司总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了
《2025 年度公司总经理工作报告》，并汇报 2025 年度工作情况及 2026 年工作规
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，结合公司目前经营情况及 2026 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了 《2026年度公司财务预算报告》。
2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。