公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-022

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立控股子公司—安徽智鑫工程咨询服务有限公司，注册地为安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼，注册资本为人民币 1,000,000.00元，本公司出资比例为 60%，蒙城县鲲网信息工程有限公司出资比例为 40%。安徽智鑫工程咨询服务有限公司经营范围为：数字技术服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；房地产咨询；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；设备监理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务；标准化服务；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；施工专业作业等。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-022

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
（一）法人及其他经济组织

名称：蒙城县鲲网信息工程有限公司

住所：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

注册资本：10000.00 万元

主营业务：建筑工程服务

法定代表人：王伟

控股股东：蒙城县信息传媒投资有限公司

实际控制人：蒙城县财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一）投资标的基本情况

公告编号：2024-022

名称：安徽智鑫工程咨询服务有限公司

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

主营业务：数字技术服务、工程咨询服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额
金额 比例

安徽省志成建

设工程咨询股 现金 60 万元 60% -

份有限公司
蒙城县鲲网信

息工程有限公 现金 40 万……
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