公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833816 志成股份 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰、朱玉雯律师。
（七）会议地点

安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区） D 座 7 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情 况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情 况，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内 容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 003）。
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案》的议案

公告编号：2025-010

为支持公司发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于
公司日常经营。
（六）审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披……
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