公告日期：2026-03-20

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰海通

南京浦江合金材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京浦江合金材料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833821 浦江股份 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市金杜 (南京)律师事务所冯川、杨依依律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度董事会工作报告》 √

《2025 年年度报告及 2025 年年

2 √

度报告摘要》

《2025 年年度财务决算报告及

3 √

2026 年年度财务预算方案》

4 《2025 年度权益分派预案》 √

《拟续聘 2026 年度会计师事务

5 √

所》

6 《2025 年年度监事会工作报告》 √

1、《2025 年年度董事会工作报告》议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司
2025 年年度董事会工作情况予以汇报。
2、《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》议案

议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年年
度报告》，公告编号：2026-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司
2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-002。
3、《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算方案》议案

议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2025 年

年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司

生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2026 年年度财务
预算方案。
4、《2025 年度权益分派预案》议案

议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2025 年度
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