公告日期：2021-04-28

铭慧股份
NEEQ:833822
广州市铭慧机械股份有限公司

GUANGZHOU LEIWEST PAK CO.,LTD
年度报告
2020

公司年度大事记

2020年6月，铭慧股份被广州市工商行政管 报告期内，公司持续创新，共获得 15 项发
理局认定为“广东省守合同重信用”企业。 明专利、16 项实用新型专利、10 项软件著
作权，1 项外观专利。

2020年5月19日召开2019年度股东大会审 2020年12月，公司G6系列、G2系列、BIB
议通过2019年度权益分派方案，2019年度 系列设备获得欧盟CE认证。

权益分派方案：以公司现有总股本
60,000,000股为基数，向全体股东每10股
派人民币现金1.00元，本次权益分派共计派
发现金红利6,000,000元。

2020年12月，公司完成审核ISO9001:2015
标准要求，并取得认证证书。

目 录

公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 120

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗朝炜、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯燕云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

因公司与部分客户、供应商合作合同涉及保密条款，申请本报告中涉及此类客户与供应商的具体名称时，豁免披露其具体名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司产品主要为液态食品包装机械，主要客户群体为饮料、
乳制品等液态食品的生产企业，随着近年来居民收入水平的提
高，国内饮料行业、乳制品等液态食品行业保持稳定增长，带
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。