公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-028

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月1日9:00。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

公告编号：2019-028

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

孝感市北京路58号国贸大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。（二）审议《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。（三）审议《关于公司为安宏生提供保证担保反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2019-028

台http://www.neeq.com.cn的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。（四）审议《关于公司追加为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。（五）审议《关于公司股东安宏生向子公司提供借款追加以子公司资产抵押的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。三、会议登记方法

（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019年7月31日09:00至17:00

（三） 登记地点：孝感市北京路58号国贸大厦五楼公司会议室

公告编号：2019-028

四、其他

（一） 会议联系方式：

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