公告日期：2019-05-17

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司2018年度报告》及《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-017、2019-018）。2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2018年结合公司治理的有效性，在全国中小企业股份转让系统挂牌并指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行了总结，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，指导并监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行了总结，并形成《公司2018年年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营计划，经会议讨论，公司拟定的2019年财务预算，形成了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本

议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，……
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