公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-005

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司股东向子公司提供续借借款且公司提供担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司股东安宏生向子公司提供借款以子公司资产抵押的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

公告编号：2020-005

（三）审议《关于公司股东向子公司提供短期借款且公司提供担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于追认公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司最高额应收账款（收费权）质押的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（五）审议《关于建设长输管道和接收门站项目投资的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理

公告编号：2020-005

登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 30 日

（三） 登记地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室
联系电话：0712-2111990、138863879……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。