公告日期：2020-03-09

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
因湖北省受疫情影响，股东采取视频会议现场表决投票方式。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日上午 9：:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833823 综桓能源 2020 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司对外贷款的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-
008）。
（二）审议《关于公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《关于公司为安宏生提供保证担保反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有
限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为无；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三、四、五；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 23 日

（三） 登记地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：……
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