公告日期：2020-03-25

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室

3.会议召开方式：视频会议（受目前新型冠状病毒疫情影响，会议所在地的湖北省孝感市为此次疫情中心区域，交通管控严格导致股东不能到达现场参会）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 CARLSON CLARK SMITH、CHAI

SIEW HOON 因其他公务缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张从戬因其他公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管陈秀女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司对外贷款的议案》。

1、议案内容为：

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从交通银行股份有限公司孝感分行申请 1000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款由孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司作为公司担保人，公司以以下内容对其反担保：（1）大悟嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光 45 栋 202 号，孝昌嘉旭天然气有限公司名下的孝感乾坤大道乾坤阳光45栋102号房产作为抵押； （2）大悟嘉旭天然气有限公司名下大悟城关阳平镇开发路特1号第1-4层办公楼，孝昌嘉旭天然气有限公司名下孝昌花园镇洞山村办公楼作为

抵押；（3）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司持有安陆嘉旭天然气有限公司 100%股权为本次贷款提供质押担保；（4）湖北综联桓能源投资管理股份有限公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏无限连带责任保证担保。具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行及担保公司签订的合同为准。

2、议案表决结果：

72,000,000 票同意，占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

因涉及关联关系，股东安宏生回避此项表决。

（二）审议通过《关于公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案》。

1、议案内容为：

根据本次会议第一项议案的内容，公司高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏为子公司安陆嘉旭天然气有限公司 1000 万元人民币流动资金贷款提供无限连带责任保证担保；公司为高管陈秀、王晖及监事陈智辉、熊敏提供保证担保反担保的议案。

2、议案表决结果：

80,000,000 票同意，占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款并为其提供保证担保的议案》。1、议案内容为：

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司、公司副董事长安宏生先生作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

72,000,000 票同意，占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

因涉及关联关系，股东安宏生回避此项表决。

（四）审议通过《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

1、议案内容为：

根据本次会议第三项议案的内容，安宏……
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