公告日期：2020-06-22

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以邮件通

知方式发出

5.会议主持人：董事长安宏生

6. 会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本

的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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