公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-037

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：董事长安宏生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

公告编号：2020-037

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。董事 CARLSON CLARK SMITH 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司名称变更》议案
1.议案内容：

公司湖北综联桓能源投资管理股份有限公司，名称变更为：湖北综联桓能源投资股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司经营范围变更》议案
1.议案内容：

公司原经营范围：投资管理、投资服务、投资咨询，经营管道燃气（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。现变更经营范围为：以自有资金对能源行业进行投资，商务信息咨询，企业管理服务，经营管道燃气（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-037

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

针对上述两项议案对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开公司 2020 年度第五次临时股东大会》议
案
1.议案内容：

提议于 2020 年 7 月 9 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议
室召开公司 2020 年度第五次临时股东大会。由董事长安宏生主持。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-037

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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