公告日期：2018-04-24

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话、电子邮

件的形式。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：孝感市北京路58号国贸大厦五楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席陈智辉

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事2017年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发，

本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。同意2017年监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

审议公司2017年年度报告及报告摘要。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议公司2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股

本的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

公司2017年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公

司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

将该议案提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容

审议公司2018 年度日常关联交易预计的议案。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。