公告日期：2018-05-16

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月14日

2、会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2018年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司2017年度报告》及《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司2017 年度报告摘要》（公告编号： 2018-015、2018-016）。2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会在2017年结合公司治理的有效性，在全国中小企业

股份转让系统挂牌并指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2017年度各项运营结果，对2017年董事会工作进行了总结，并形成《公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会结合公司治理的有效性，指导并监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2017年年度各项运营结果，对2017年监事会工作进行了总结，并形成《公司2017年年度监事会工作报告》。2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据公司截止2017年12月31日的经营结果，对公司的财务运

营情况进行了总结，形成了《公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司2018年经营计划，经会议讨论，公司拟定的2018年财

务预算，形成了《公司20……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。