公告日期：2019-04-26

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件通
知方式发出
5.会议主持人：副董事长安宏生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事CHAISIEWHOON因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本
的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》1.议案内容：

审议公司2019年度日常关联交易预计的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司2018年度关联方占用资金专项报告的议
案》
1.议案内容：

审议公司2018年度关联方占用资金专项报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

审议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开公司2018年年度股东大会，会议时间为201……
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