
公告日期:2024-12-18
证券代码:833824 证券简称:九久科技 主办券商:西南证券
洛阳九久科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:九久科技三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长晁焕清
6.召开情况合法合规性说明:
公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-036)。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股
份总数 27,030,000 股,占公司有表决权股份总数的 58.10%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划(草案)的议案》
1.议案内容:
公司为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展,公司拟
实施 2024 年员工持股计划。详见公司于 2024 年 12 月 2 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,140,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。
(二) 审议通过《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法的议案》
1.议案内容:
本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体,有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票,参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后,由公司自行管理,特制定《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》。详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,140,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回
(三) 审议通过《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
拟参与本次员工持股计划共 25 名员工,详见公司于 2024 年 12
月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-030 )。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,140,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、……
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