公告日期：2025-04-21

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：九久科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁焕清先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书晁真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理会工作报告》
1.议案内容：

公司总经理李伟先生向董事会提交了《洛阳九久科技股份有限公司 2024
年度总经理工作报告》，并提出公司 2025 年度的工作重点及思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长晁焕清先生汇报 2024 年度董事会的日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，
编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股 份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《洛
阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名杨精锐先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李毅先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名杨精锐为公司董事 候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为解决公司日常流动资金紧张的问题，公司拟于 2025 年向商业银行申请
不超过 3000 万元综合授信额度，并以自有房屋的所有权及土地使用权作为抵 押进行贷款。在上述授信额度及范围内，授权公司董事长行使该……
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