公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-011

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：九久科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨精锐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2024 年度监事会的日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，
编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股 份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《洛
阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟任免监事的议案》

公告编号：2025-011

1.议案内容：

因公司工作安排调整，拟免去杨精锐先生公司监事会主席、监事职务，并 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，监事会拟 提名刘洛刚先生为公司监事候选人。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。