
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-020
证券代码:833824 证券简称:九久科技 主办券商:西南证券
洛阳九久科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:九久科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长晁焕清先生
6.会议列席人员:董事会秘书晁真
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告,截至 2024 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,317,318.98 元,母
公告编号:2025-020
公司未分配利润为 18,992,183.27 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日,公司总股本为 48,520,000 股,以应分配股数 48,520,000 股为基数(如存
在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量,
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),本次
权益分派共预计派发现金红利 7,278,000.00 元,如股权登记日应分配股数与 该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整 分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
洛阳九久科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
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