公告日期：2026-04-22

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：九久科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晁焕清先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书晁真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理李伟先生向董事会提交了《洛阳九久科技股份有限公司 2025
年度总经理工作报告》，并提出公司 2026 年度的工作重点及思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长晁焕清先生汇报 2025 年度董事会的日常工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，
编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股 份有限公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《洛
阳九久科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,536,359.96 元，母 公司未分配利润为 20,514,837.19 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 48,520,000 股，以应分配股数 48,520,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 7,278,000.00 元，如股权登记日应分配股数与 该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整 分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利……
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