公告日期：2026-04-22

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833824 九久科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海国狮律师事务所的律师进行见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年财务决算报告的议案》 √

4 《2026 年财务预算报告的议案》 √

5 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《2025 年度权益分派预案的议案》 √

《关于续聘安礼华粤（广东）会计师

7 事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案》

《关于募集资金存放与使用情况的专

8 √

项报告》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长晁焕清先生汇报 2025 年度董事会的日常工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘洛刚先生汇报 2025 年度监事会的日常工作情况。

（三）审议《2025 年财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2025 年度财务决算报告。

（四）审议《2026 年财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，
编制了 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要。

（六）审议《2025 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。