公告日期：2017-12-06

证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月22日10时00分

结束时间：2017年12月22日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员列席会议

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股东为公司借款提供担保的议案》

议案内容：公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司股东王杰、谭洪艳为公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

（二）审议《关于公司及股东为全资子公司借款提供担保的议案》议案内容：全资子公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司及公司股东王杰、谭洪艳为全资子公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

（三）《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

议案内容：公司经营地址及注册地址由:北京市海淀区上地三街九号B座B1004，迁至:北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。

对《公司章程》作如下修改：

原章程第四条为：“第四条公司住所：北京市海淀区上地三街九号B座B1004。”

拟修改为：“第四条公司住所：北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

提请股东大会授权董事会办理营业执照变更及公司章程修改相关事宜。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年12月22日9:30

(三)登记地点:

北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王杰

电话：010-59394183

通讯地址：北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。

(二)会议费用：本次股东大会会议时间为半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份公司第一届董事会第十六次会……
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