公告日期：2017-12-06

证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为

，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司股

东王杰、谭洪艳为公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

全资子公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司及公司股东王杰、谭洪艳为全资子公司就上述借款事项供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

(二)关联方关系概述

王杰先生为公司控股股东，实际控制人，董事长，持有公司7,338,540股，持股比例为50.33%；谭洪艳女士为公司实际控制人，公司董事，持有公司6,561,000股，持股比例为45.00%。神州托付（北京）网络科技有限公司，为公司的全资子公司，法定代表人为王杰。本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年 12月5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，分

别审议了《关于公司股东为公司借款提供担保的议案》、《关于公司及股东为全资子公司借款提供担保的议案》。鉴于董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系议案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

神州托付（北京） 北京市海淀区双清路85

网络科技有限公 号院北京三和宾馆第一 有限责任公司 王杰

司 分店内217室

谭洪艳 北京市西城区25号 不适用 不适用

2012级商学院研究生

MBA

北京市丰台区丰桥路7

王杰 不适用 不适用

号院1门205

(二)关联关系

王杰先生为公司控股股东，实际控制人，董事长，持有公司

7,338,540股，持股比例为50.33%；谭洪艳女士为公司实际控制人，

公司董事，持有公司6,561,000股，持股比例为45.00%。神州托付

（北京）网络科技有限公司，为公司的全资子公司，法定代表人为王杰。

三、交易协议的主要内容

（一）公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司股东王杰、谭洪艳为公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

（二）全资子公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司及公司股东王杰、谭洪艳为全资子公司就上述借款事项借款提供担保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方……
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