公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-031

证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 主办券商：浙商证券
浙江浩腾电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事叶勇、虞炜、胡明因审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告内容
真实性、准确性、完整性。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，书面。
5.会议主持人：陈丽慧
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吕媛青、陈华妹、鲁梦佳因工作原因以通讯方式参与表决二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neep.com.cn 披露的《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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