公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-005

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月22日

3、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D座522室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：王侃

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事

共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公

司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意：3票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，并

提交公司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新视野信息科技 股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《广东 新视野信息科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意：3票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报

告的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意：3票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票。

公告编号：2018-005

（四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交公司

2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年度利润

分配方案公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意：3票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票。

（五）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年度审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东

大会审议。

1、议案内容

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意：3票 ……
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