公告日期：2016-03-18

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。_

一、会议召开情况

广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第三次会议于2016年3月16日在深圳市南山区粤海街道学府 路软件产业基地四栋D座522室公司会议室召开。会议通知于2016 年3月5日以书面通知形式送迗全体董事。本次会议应到董事5人， 实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的规定，会议召开合法。

二、会议表决情况

(一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提 请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

(二）审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》， 并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

(三）审议通过《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务 预算报告的议案》；并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

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