公告日期：2018-03-26

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月16日9:00

结束时间：2018年4月16日11:00

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日。股权登记日下午

收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座

522室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

(四) 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

(五) 《关于2017年度利润分配方案的议案》

(六) 《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构的议案》

(七) 《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

(八) 《关于授权公司总经理批准购买银行理财产品的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2018年4月15日(上午9时-12时;下午14时-17时)

（三）登记地点：

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：范静艺

2、电话：36889668

3、传真：36889668

4、地址：深圳市南山区学府路软件产业基地4栋D座522室

（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日

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