公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-036

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江小平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场投票方式召开。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5，列席 5；

2.公司在任监事 3，列席 3；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市蓝宝新技术股份有限公司变更注册地址暨修改公司
章程 》
1.议案内容：

公司根据经营管理、提高运营效率的需要注册地址变更。现将变更信息披露如下：
原注册地：北京市石景山区古城大街（特钢公司厂内）北京国际汽车贸易服务园
区 F 区 10 号 5 层 513 室。

变更后的注册地为：北京市石景山区和平西路 60 号院 2 号楼 7 层 701-07。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2024 第四次临时股东大会会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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