公告日期：2025-04-29

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833830 蓝宝股份 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京市蓝宝新技 术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司拟不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为
-10,438,561.61 元，公司实收股本是 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金 额 超过实收股本总额三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超 过实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《关于申请银行借款的议案》

主要内容：为满足公司经营发展的需要，于 2022 年 10 月 26 日，我公司
与中国农业银行股份有限公司签订的《中国农业银行股份有限公司小微企业抵 押 e 贷借款合同》，合同编号为 11010320220002499。我公司获得的发放的贷
款额度为人民币柒佰伍拾伍万元整（￥7550000），授信 5 年。于 2027 年 10
月 25 日前归还银行全部本息。
（九）审议《董事会关于中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于中名国成会计师事务 所（特 殊普通合伙）发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告的专项说明的议案》（公告编号：2025-012）。
（十）审议《监事会关于中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.nee……
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