公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-036

证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司出资设立全资子公司淄博鲁华同源新材料科技有限公司（简称“鲁华同源”）。鲁华同源注册资本为人民币22,000万元，注册地址为山东省淄博市桓台县马桥镇化工产业园。

公司出资设立全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司（简称“鲁华乾沅”）。鲁华乾沅注册资本为人民币6,500万元，注册地址为山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区精细化工园乙烯北路西首。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019年7月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资设立子公司的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃

公告编号：2019-036

权0票；审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：淄博鲁华同源新材料科技有限公司
注册地：山东省淄博市桓台县马桥镇化工产业园
经营范围：生态环境材料的技术研发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

天津鲁华泓锦新材

220,000,000.00 现金 认缴 100%

料科技有限公司
（二）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金及资产
本次对外投资的出资说明
本次出资来源为公司自有资金及资产。
2、投资标的基本情况
名称：淄博鲁华乾沅生物医药有限公司
注册地：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区精细化工园乙烯北路西首
经营范围：医药、农药中间体产品、硫酸铵、氯化铵、硫酸钙、泛酸内酯、次联氨基腈的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

公告编号：2019-036

活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

淄博鲁华泓锦

新材料股份有 65,000,000.00 现金及资产 认缴 100%

限公司
（三）投资项目的具体内容

鲁华同源拟投资建设20,000吨/年叔丁胺项目。

鲁华乾沅拟投资建设原甲酸酯项目。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资行为是设立全资子公司，未签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善子公司管理体系，规范子公司治理结构、健全其内控……
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