公告日期：2019-05-16

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室（山东淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座16层）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数375,736,668股，占公司有表决权股份总数的84.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《2018年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《2018年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

对《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为508,307,418.10元，资本公积为208,456,109.83元，盈余公积为84,908,771.41元。

为保证公司的生产经营和未来发展所需资金，实现公司的持续稳定发展，维护股东的长远利益，公司拟定2018年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构。详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：

同意股数375,736,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
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