公告日期：2019-05-16

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话方式发出

5.会议主持人：郭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举郭强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭强先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生、张宗龙先生、赵新来先生、裴文强先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郭峰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任赵新来先生担任公司总工程师职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任罗金保先生担任公司证券事务代表职务，任期三年,自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自董事会批准之日起生效。具体情况如下：

（1）拟选举郭强先生、孙茂竹先生、张军先生为公司董事会审计委员会委员，孙茂竹先生担任召集人；

（2）拟选举郭强先生、孙茂竹先生、张军先生为公司董事会提名委员会委员，孙茂竹先生担任召集人；

（3）拟选举郭强先生、张瑾琨先生、张军先生、孙茂竹先生、齐润通先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，张军先生担任召集人；

（4）拟选举郭强先生、郭峰先生、SONGY……
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