公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-031

证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东山东富丰泓锦投资股份有限公司借款人民币1,500万元，借款期限为一年，借款利率为同期银行借款基准利率。
（二）表决和审议情况

2019年5月16日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。涉及关联交易事项，关联董事郭强、SONGYAGUO回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案属于董事会审批范畴，无需提交股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：山东富丰泓锦投资股份有限公司

住所：淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园西座17层

注册地址：淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园西座17层

公告编号：2019-031

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郭强

实际控制人：郭强、郭鑫龙

注册资本：59,972,181.00

主营业务：以自有资金对外投资及咨询；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系

山东富丰泓锦投资股份有限公司为公司控股股东，持有公司24.2137%的股权，是公司实际控制人郭强和郭鑫龙控制的企业。公司董事SONGYAGUO在山东富丰泓锦投资股份有限公司担任董事、总经理职务。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易按照同期银行借款基准利率计算，定价公允，是正常的资金借贷行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

公司向山东富丰泓锦投资股份有限公司借款人民币壹仟伍佰万元整
（¥15,000,000.00），借款利率执行银行同期借款基准利率，利息按照借款实际天数计算，借款期限为一年，公司可提前还款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

此次借款是根据公司经营资金的需求，用来补充公司流动资金，保障公司正常经营所需，是合理和必要的，符合公司和全体股东的权益，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-031

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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