公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-030

证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举郭强先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭强先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭峰先生、张宗龙先生、赵新来先生、裴文强先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵新来先生为公司总工程师，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由郭强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-030

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理郭强先生持有公司股份21,200,000股，占公司股本的4.7597%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书郭峰先生持有公司股份1,575,000股，占公司股本的0.3536%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张宗龙先生持有公司股份2,325,856股，占公司股本的0.5222%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、总工程师赵新来先生持有公司股份1,124,000股，占公司股本的0.2524%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理裴文强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举杜力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杜力先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席杜力先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-030

三、备查文件

1、《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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