公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-003

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈明磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任彭彪先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》
1.议案内容：

聘任彭彪先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会

公告编号：2025-003

任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；彭彪先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈明磊根据委派的股东的意见弃权。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈明磊根据委派的股东的意见弃权。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事彭新伟先生因个人原因辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名彭彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

公告编号：2025-003

公司董事会经核查确认，新任董事彭彪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈明磊根据委派的股东的意见弃权。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定 修订后

第八条 公司法定代 第八条 公司的法定代表人由代表公司

表人由公司董事长担 执行公司事务的董事或者经理担任。法

任。 定代表人任职应符合《公司法》及其他

相关国家法律、法规规定。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈明磊根据委派……
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