公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-011

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈明磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展考虑， 根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规、

公告编号：2025-011

规则规定，拟推选执行事务的董事彭彪先生担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈明磊是股东委派的董事，股东出于公司发展考虑，要求委派董事对更换法定代表人的议案投弃权票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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