公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-021

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向武汉农村商业银行黄冈分行申请流动资金贷款 600 万元的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武汉农村商业银行黄冈分行再次申请流动资金贷

公告编号：2025-021

款 600 万元用于我公司经营周转，期限 12 个月；由武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供比例分险（4:2:2:2）保证担保，保证期间为该笔贷款本息债务履行期限届满之日后三年，保证担保的金额范围为贷款本金、利息、罚息及其他实现债权的一切费用。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向武穴农村商业银行田镇支行申请 1000 万元银行借款的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武穴农村商业银行田镇支行再次申请 1000 万元
银行借款，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行，由武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人彭要武先生提供个人全额连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。2.回避表决情况：

该议案免予按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请贷款担保的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，同意向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请为公司在武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行的 600 万元流动资金借款提供担保，担保期限一年。并用公司位于武穴市田镇办事处马口工业园厂区内 2051 台（套）

公告编号：2025-021

机械设备，为上述贷款提供反担保。同意公司按担保合同约定履行义务和责任。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司武穴支行申请 300 万元银行借款的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武穴支行申请 300 万
元银行借款，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行，由实际控制人彭要武先生提供个人全额连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行义务和责任。
2.回避表决情况：

该议案免予按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。
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