公告日期：2025-12-03

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条经营范围：非无菌原料药（乙 第十三条 经营范围：许可项目：兽药酰甲喹、喹乙醇、喹烯酮、尼卡巴嗪、 生产；药品生产；危险化学品生产；兽替米考星、地米硝唑、氟苯尼考、非泼 药经营；药品进出口；危险废物经营（依罗尼、托曲珠利（仅供出口）、噁喹酸 法须经批准的项目，经相关部门批准后（仅供出口）、泰拉霉素（仅供出口） 方可开展经营活动，具体经营项目以相生产、销售；工业盐的生产及销售；依 关部门批准文件或许可证件为准）；一《药品生产许可证》从事原料药（盐酸 般项目：化工产品生产（不含许可类化齐帕特罗）生产及销售；依《安全生产 工品）；化工产品销售（不含许可类化许可证》从事（邻硝基苯胺 1080 吨/年 工品）；货物进出口；技术服务、技术及次氯酸钠 1080 吨/年）生产及销售； 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、有机化工原料（不含易制毒化学品及列 技术推广（除许可业务外，可自主依法入《危险货物品名表》中的品种）、普 经营法律法规非禁止或限制的项目）。
通机械设备及配件销售；货物进出口
（不含国家禁止或限制进出口的货
物）；化工产品（不含危险化学品及需
国家专项审批的品种）销售。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方
可经营）
第八条 公司的法定代表人由代表公 第八条 公司法定代表人由代表公司执司执行公司事务的董事或者经理担任。 行公司事务的董事或经理担任。法定代法定代表人任职应符合《公司法》及其 表人的产生或变更需经全体董事的过
他相关国家法律、法规规定。 半数同意，并以董事会决议的形式作
出。

担任法定代表人的董事或经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第五十九条 公司召开股东会、董事会、 第五十九条 公司召开股东会，董事会、监事会以及以及单独或者合并持有公 监事会以及单独或者合计持有公司 1%司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 以上股份的股东，有权向公司提出提
提案。 案。

单独或合计持有公司 3%以上股份 单独或合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人 出临时提案并书面提交召集人。临时提应当在收到提案后2日内发出股东会补 案应当有明确议题和具体决议事项。召充通知，补充通知中应列明临时提案的 集人应当在收到提案后2日内发出股东内容，并将该临时提案提交股东会审 会补充通知，补充通知中应列明临时提
议。 案的内容，并将该临时提案提交股东会
除前款规定的情形外，召集人在发 审议。

出股东会通知后，不得修改股东会通知 除前款规定的情形外，召集人在发中已列明的提案或增加新的提案。 出股东会通知后，不得修改股东会通知
提案的内容应当属于股东会职权 中已列明的提案或增加新的提案。

范围，有明确议题和具体决议事项，并 提案的内容应当属于股东会职权且符合法律、行政法规和本章程的有关 范围，有明确议题和具体决议事项，并规定。股东会通知中未列明或者不符合 且符合法律、行政法规和本章程的有关前述规定的提案，股东会不得作出表决 规定。股东会通知中未列明或者不符合
并进行决议。 ……
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