公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-014

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏
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海南天鸿市政设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柏斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,009,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举刘丽丹女士为公司第三届董事的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决结果：

同意股数 89,009,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭澍 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

刘丽 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

丹 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-014

海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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