公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-026

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：宗道琴

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与江西省九江市德安县人民政府签订项目入园合同
书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在江西省九江市德安县投资建设覆铜板项目，并与德安县人民政府签订《项目入园合同
书》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司关于项目入园合同书的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢慧娟认为该事项与其所在单位的利益相关方九江经开区也曾洽谈，因项目未能落地经开区，对该议题无法发表意见，故对本议案投弃权票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在江西省九江市德安县投资设立全资子公司“德安瑞智电子有限公司” （暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），注
册资本 1 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司对外投资公告》 （公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢慧娟认为该事项与其所在单位的利益相关方九江经开区也曾洽谈，因项目未能落地经开区，对该议题无法发表意见，故对本议案投弃权票。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-026

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因原公司董事袁东华先生因个人原因离职，为优化公司治理结构，公司董事会推选刘霄羽先生为公司第四届董事会新任董事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本期董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,对上述议案
进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

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