公告日期：2021-04-20

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833837 恒沣农贷 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师（南京）事务所胡红亮、邵文波律
师。
（七） 会议地点

南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度监事会工作情况。

具体议案内容详见公司于 2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>
的议案》

公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算情况。

(五)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(六)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-003）。
(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举李桂年先生、李昌友先生、李昌琪先生、沈海芳女士、卢婷婷女士为公司董事候选人，组成公司第三届董事会。
(八)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举殷林妹女士、舒莉女士为公司监事候选人，与职工代表监事潘银梅女士共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（六），
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。