公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-034

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月18日

2、会议召开地点：南京市江宁区淳化街道湖山路777号公司会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李桂年先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上刊登了本次会议的通知公告(公告编号:2017-030)。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》、《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司章程》和《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司股东大会议事规 公告编号：2017-034

则》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司采购关联方南京瑞潮园林建设有限公司苗木合同的议案》

1、议案内容

为了创造更好的日常经营环境，公司拟与南京瑞潮园林建设有限公司签订《苗木采购合同》，合同暂定价18万元，最终结算价款以实际采购数量为准，合同自签订之日起有效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司偶发性关联交易公告》 (公告编号:2017-029)。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东南京瑞潮园林建设有限公司、李昌友回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-034

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2017 年第三

次临时股东大会决议》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2017年9月18日

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