公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-032

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为盘活存量资产，扩大信贷规模，优化杠杆业务结构，公司关联方李昌友拟购买公司资产证券化-劣后级资产300万元，期限1年。（二）关联方关系概述

李昌友为本公司股东、董事，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司关联方李昌友拟购买公司资产证券化-劣后级资产的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联方董事李昌友回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2017-032

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李昌友 南京市江宁区秣 - -

陵街道湖滨路

（二）关联关系

李昌友为本公司股东、董事。

三、交易协议的主要内容

为盘活存量资产，扩大信贷规模，优化杠杆业务结构，公司关联方李昌友拟购买公司资产证券化-劣后级资产300万元，期限1年。合同自签订之日起有效。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格将按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述交易是结合本公司业务特点和创新业务发展的需要而定，不仅可以拓展公司业务种类，而且有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。

公告编号：2017-032

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2017年9月5日

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