公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-005

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券
南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名舒莉女士为公司监事，任职期限到第二届监事会任期届满之日为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由殷林妹主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

鉴于俞露女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人

公告编号：2020-005

数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司正常运行，提名舒莉女士为公司第二届监事会监事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

舒莉，女，1990 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。2013
年 7 月毕业于阜阳师范学院信息工程学院，财务管理专业，本科学历。
2013 年 7 月至 2014 年 1 月任江苏纽电信息技术有限公司行政人事，
2014 年 1 月至 2016 年 4 月任南京市江宁区益庆农村小额贷款有限公
司业务经理；2016 年 4 月至今在南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司任业务经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

以上任免适应股份公司长远发展，科学使用人力资源，有利于公司后续业务和经营决策的实施。
三、 备查文件

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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