公告日期：2025-05-23

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以邮件
形式通知

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制 度的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度审计报告》（公告编号：2025-032）、《2023 年度审计报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《最近三年非经常性损
益的鉴证报告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度<审阅报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2025 年第一季度《审阅报告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广东天波信息技术股份有限公……
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