公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-053

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以邮件
形式通知

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制 度的规定，会议形成的决议合法、有效。

公告编号：2025-053

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-053

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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