公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-058

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东天波信息技术股份有限公司 5 楼 2 号会议室

3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-058

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,491,808 股，占公司有表决权股份总数的 63.7803%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,491,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-058

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：：覃正伟、周蒴婷
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。四、 备查文件
(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》;
(二)《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》【信达三板会字(2025)第 062 号】。
广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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