公告日期：2025-07-07

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程经公司 2025 年 7 月 2 日召开的公司 2025 年第二次临时股东
会、2025 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

二、公司章程的主要内容，分章节列示：

广东天波信息技术股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东天波信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。

公司系在广东天波信息技术有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变 更基础上，以发起方式设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法 人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广东天波信息技术股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号。

第五条 公司注册资本为人民币 9014 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公
司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，不断提高企业的经营管理
水平和核心竞争力，以良好的企业品德，实现股东权益和公司价值最大化，助推电子通信行业集中、规模发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信系统设备（含固定
和移动通信接入、传输、交换设备）、通信终端设备（含移动电话机、固定和移动通信产品）、金融终端机具、居民身份证阅读机具、智能机器人、安防设备的开发、生产、加工、销售、工程服务；第二类医疗器械的研发、生产、加工、销售；软件开发；软件设计；数据处理与存储服务；信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发、物联网技术服务、物联网应用服务；电信业务销售代理；电信增值服务；互联网接入及相关服务；系统集成，计算机网络系统及电子信息传输系统工程的设计、安装；销售：通信电子产品，计算机及配件，电脑软件；研发、销售：电子商务；货物进出口、技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，中国证券登记结算有限公司为公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为
人民币 1 元。

第十六条 公司发起人以有限公司截至 2008 年 12 月 31 日止经审计的所有者
权益（净……
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