公告日期：2025-12-02

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波信息技术股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第六届董事会第十二次会
议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东天波科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范广东天波科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据
《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《广东天波科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并结
合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策调整时，应当履行必要的决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前公司的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，按照相关适用的法律法规的规定执行并进行说明。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

（四）公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力。

第八条 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（一）现金分红的条件

在同时满足下列条件的情况下，经公司董事会和股东会批
准，公司可以进行现金分红：

1、公司合并财务报表、母公司财务报表中本年末未分配利

2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司预计未来十二个月内不存在重大资金支出或重大投资计划（募集资金投资项目除外）；

重大资金支出或重大投资计划系指公司发生的对外投资、购买资产等交易金额占公司最近一期经审计净资产30%以上（含本
数），或超过5,000万元；或公司连续12个月内发生的对外投资、购买资产等累计交易金额占公司最近一期经审计净资产30%以上
（含本数），或超过5,000 元。

4、进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。

（二）发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理、经营状况良好且已考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体……
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